Политика AML/CTF и соблюдения санкций Arkada Казино

Arkada Казино придерживается строгих стандартов по противодействию отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CTF) и соблюдению международных санкций. Эти меры направлены на обеспечение законности и безопасности игровой платформы.

Цели политики

• Предотвращение использования казино для отмывания преступных доходов.
• Идентификация и блокировка подозрительных транзакций.
• Соблюдение международных финансовых санкций и ограничений.

Проверка пользователей (KYC)

• Все игроки обязаны пройти процедуру верификации личности.
• Могут быть запрошены документы: паспорт, подтверждение адреса, источник средств.
• Без прохождения проверки вывод средств невозможен.

Мониторинг транзакций

• Автоматическая и ручная проверка всех платежей на предмет подозрительной активности.
• Фиксация всех действий в системе для последующего анализа.

Соблюдение санкций

Arkada Казино не предоставляет услуги пользователям из стран, находящихся под санкциями, или лицам, внесённым в санкционные списки (OFAC, ЕС, ООН и др.).

Ответственность

В случае выявления нарушений администрация вправе приостановить или закрыть аккаунт, заблокировать средства и передать информацию в компетентные органы.

Arkada Казино — это легальная и ответственная платформа, соблюдающая все требования международного права в сфере финансовой безопасности.